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Antiriciclaggio

Conosciamo chi gioca

  • La registrazione iniziale, la compilazione del form d'iscrizione e l’invio (entro 30 giorni) della copia fronte-retro del documento di identità sono necessari per verificare l'identità di ogni Cliente;
  • in caso di mancato invio del documento d'identità, entro 30 giorni dalla data di registrazione, il Conto di Gioco viene sospeso;
  • Non sono consentite registrazioni replicate. Il sistema verifica sempre l'univocità di codice fiscale e anagrafica.

Monitoriamo il conto di gioco

  • Per evitare l’uso fraudolento del Conto di Gioco e ridurre rischio di riciclaggio, SNAITECH impone limiti ai depositi e consente il prelievo solo se il Cliente ha perfezionato il Conto di Gioco con l’invio del documento d’identità;
  • I prelievi avvengono solo con strumenti conformi alla normativa vigente;
  • Il beneficiario del prelievo deve coincidere col titolare del Conto di Gioco;
  • La chiusura di un Conto di Gioco, da parte del Cliente, può avvenire solo dopo l'invio del documento d'identità.

Collaboriamo con le autorità

  • Le informazioni sui giocatori sono messe a disposizione delle Autorità per indagini su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
  • SNAITECH segnala alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) quando sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio di denaro;
  • A seguito di segnalazioni da parte delle Forze dell'Ordine o dei nostri fornitori, SNAITECH procede alla sospensione del Conto di Gioco segnalato.