Conosciamo chi gioca

  • La registrazione iniziale, la compilazione del form d'iscrizione e l’invio (entro 30 giorni) della copia fronte/retro del documento di identità servono a SNAI per verificare l'identità dei Suoi clienti;
  • Se non invii la documentazione entro 30 giorni il Tuo conto gioco è sospeso;
  • Non sono consentite registrazioni replicate. Il sistema verifica sempre l'univocità di codice fiscale e anagrafica.

Monitoriamo il conto di gioco

  • Per evitare l’uso fraudolento del conto e ridurre rischio di riciclaggio, SNAI impone limiti ai depositi e consente il prelievo solo se hai perfezionato il conto di gioco con l’invio del documento d’identità;
  • I prelievi avvengono solo con strumenti conformi alla normativa vigente;
  • Il beneficiario del prelievo deve coincidere col titolare del Conto;
  • La chiusura di un Conto può avvenire solo dopo l'invio del documento.

Collaboriamo con le autorità

  • Le informazioni sui giocatori sono messe a disposizione delle Autorità per indagini su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
  • SNAI segnala alla UIF (Unità di informazione finanziaria) quando sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio di denaro;
  • A seguito di segnalazioni da parte delle Forze dell'Ordine o dei nostri fornitori procediamo alla sospensione dei Conti di gioco.